وزیر اقتصاد گفت: اشتباهات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس برطرف شد و این لایحه مورد تایید دولت است.  حمایت وزیر اقتصاد از اص..

دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده است و فقط مانده بود کشور عزیزمان ایران و کره‌ شمالی. کشور عزیزمان ایران بعد از برجام ولی با قول ه..

برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکی و برطرف تحریم‌های مربوط به آن است ولی برطرف تحریم بانکی با برطرف تحریم‌های اقتصادی و نفتی متفاوت است.&nbs..

پارلمان اروپا در نشست امروز خود نام تونس را در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داد. تونس در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ..

امیر عابدینی گفت: مملکت سیستم دارد. اگر طرف می‌خواهد در فوتبال پولشویی کند باید سیستم آنقدر کنترل داشته باشد که متوجه شود این آدم جهت پولشویی آمده است. ..

این امر تصادفی نیست که تب بیت کوین همزمان با فرار بانک HSBC از حکم پولشویی 880 میلیون دلاری جهت قاچاقی مواد مخدر مکزیکی شد. سایه بیت کوین و پول نق..

رییس کل بانک مرکزی گفت: اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی در دولت انجام شد که این اصلاحات به سرعت به مجلس می‌رود و با پیگیری سریع این عنوان ..

نیویورک تایمز نوشت: با حقایق مفتضحانه ای که با بازداشت مدیر تیم انتخاباتی مدیر جمهوری ترامپ در اوج مبارزات انتخاباتی وی و یکی از دستیارانش، از کارزار انتخا..

یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از کشور عزیزمان ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عم..